燕塘乳业:独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见2023-02-10
广东燕塘乳业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)《章程》和《关联交
易决策制度》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅了有关资料和
听取有关人员汇报的基础上,本着审慎、负责的态度对公司第五届董事会第二次
会议相关事项发表事前认可意见如下:
一、关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见
公司已事先就上述预计 2023 年日常关联交易事项与我们进行了沟通,我们
听取了有关人员的汇报,对 2022 年度日常关联交易实际执行情况进行了核实,
并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。
我们认真审查了公司对 2023 年日常关联交易的预计情况,尤其关注了关联
方主体情况和交易内容,一致认为:公司的日常关联交易属于日常生产经营中的
持续性业务,公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易
定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则。一方面,公司生产
的乳制品在区域市场铺货率较高,口碑好,交易为公司正常经营所需;另一方面,
公司关联方众多,行业覆盖率高,公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。
预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实
施,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被
其控制。公司与这些关联方的日常关联交易,符合公司业务发展及生产经营的需
要,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进
行。
我们认为公司与关联方在 2023 年预计发生的日常关联交易,定价公允,决
策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形,一致同意该预计事项,
并同意将该议案提交第五届董事会第二次会议审议。
(以下无正文,后附签字页)
(此页无正文,为《广东燕塘乳业股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
郭葆春 黄晓宏 李汴生