广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732             证券简称：燕塘乳业       编号：2023-012

                       广东燕塘乳业股份有限公司
                关于 2022 年年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“燕塘乳业”）于 2023

年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议均审议

通过了《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年

年度股东大会审议。公司现将该预案的基本情况公告如下：

       一、2022 年年度财务概况

    公司聘请专业审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），对公司

2022 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“众环审字（2023）0500078

号”《审计报告》显示：2022 年归属于公司所有者的净利润为 99,361,516.67

元，母公司实现净利润 91,650,730.89 元。根据《中华人民共和国公司法》和《广

东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等相关规定，公司按

2022 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 9,165,073.09 元。截至 2022 年

12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 675,002,438.78 元。

       二、2022 年年度利润分配预案基本内容

    鉴于公司 2022 年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投资回报并兼

顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2022 年年度利润分配预案如

下：

    公司拟以总股本 15,735 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0

元（含税），共分配现金红利 3,147 万元（含税）；不以公积金转增股本；不送

红股；剩余未分配利润结转以后年度。

    在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分

配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。同时，董事

会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。
       三、本年度现金分红的情况说明
      广东燕塘乳业股份有限公司

    （一）利润分配预案的合法性、合规性

    本预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会

计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事

项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》

等有关利润分配的原则及规定。

    （二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

    作为国民营养膳食结构中的重要一环，奶业是健康中国、强壮民族不可或缺

的产业。近年来，随着消费者健康管理意识的提升，消费者倡导科学饮食和营养

均衡，消费升级成为大势所趋，将有利于乳制品行业消费市场的长期发展。与此

同时，受消费需求个性化、品质化升级、上游成本增加等因素影响，行业内部产

业链整合与一体化进程加快，行业竞争态势依旧激烈。

    自 2020 年以来，公司在危机中育新机、于变局中开新局，坚持“精耕广东、

放眼华南、迈向全国”发展战略，围绕“保供给、拓营销、专研发、降成本、固

安全、增效益”的总体部署，以绣花功夫扎实做好生产经营各项工作，爬坡过坎，

公司经营情况保持较为平稳的态势。

    2023 年，是全面落实党的二十大精神的开局之年，也是公司中长期发展规

划的起步之年，更是奋力开创公司高质量发展新局面的关键之年。公司将坚持“聚

焦主业、稳中求进、防控风险”的总基调，坚持“质量立企、科技兴企、人才强

企”的发展方针，积极开拓新渠道、新市场，夯实公司奶源布局，不断提高精细

化生产管理，推进科技兴乳，推动人才强企，因此预计公司在 2023 年度将需要

较多的运营流动资金。基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者合理投

资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出前述 2022 年年度利润分配

预案。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，

不存在损害小股东利益的情形。

    此外，公司留存未分配利润主要用于技术改造、对外投资等重大投资，以及

日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构，

推动公司高质量发展，最终实现股东利益最大化。

    股东大会对利润分配方案进行审议前，投资者可通过投资者热线、互动易平
台、董秘邮箱等方式向公司提出意见或建议，公司将及时答复股东特别是中小股
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东关心的问题，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。

    （三）其他说明

    在本预案审议前，公司及相关人员严格按照《上市公司监管指引第 5 号——

上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》等相关

规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

    四、备查文件

    1、《第五届董事会第三次会议决议》；

    2、《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                          广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 30 日