广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-009

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议

通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023

年 3 月 30 日上午在公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次

会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文

海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行

政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简

称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2022 年年度监事会工作报告>的议案》；

    2022 年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和

国证券法》、公司《章程》和《广东燕塘乳业股份有限公司监事会议事规则》等

法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，

特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2022 年年度监

事会工作报告》。

    全体监事认为：本报告如实反映了 2022 年监事会的履职情况，同意通过并

报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等

规定，勤勉尽责，进一步推动公司的规范运作。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案 。

    2、审议通过《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》；
    2022 年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力
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下,公司在做好应对经济下行等因素的同时，生产经营取得较为平稳的发展。根

据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。公司

2022 年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

审计。

    全体监事认为：本决算报告客观、准确地反映了公司 2022 年全年的生产经

营业绩情况，并表示将继续支持董事会的领导和管理层的执行，为公司和股东创

造更多的利益，同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    3、审议通过《关于审议<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委

员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及

其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评

价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2022 年度内部控制

情况进行了自我评价，形成了《2022 年年度内部控制自我评价报告》。

    全体监事认为：2022 年，公司根据证监会相关文件精神、财政部《企业内

部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和

内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效

降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和

内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部

监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监

事会对该报告无异议的书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    4、审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

    根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，

公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
    全体监事认为：该报告及其摘要真实地反映了公司日常生产经营和资本运营
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的实际情况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的审核意见与书

面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    5、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；

    基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公

司经营发展的原则，公司董事会提出了 2022 年年度的利润分配预案。

    全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，

也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    6、审议通过《关于审议<2023 年年度财务预算报告>的议案》；

    根据公司《章程》等相关规定，公司以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，

结合公司战略发展目标及 2023 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、

质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2023 年年度财

务预算报告》。

    全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2023

年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决

于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，

存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

    为满足 2023 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观

性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为

63.80 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对上市公司年度财务报表、

内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟
通相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2022 年度股东大会审议通
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过之日起至续聘事宜办结之日止。

    全体监事认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提

供审计服务的资质，能够客观、公正地为公司出具审计报告，同意通过该议案。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    8、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》；

    为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江

燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）向商业银行申请不高于人民币 1,000

万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开

具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用

授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由湛江燕塘来确定。授

信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司全资子公司湛江燕塘，

目前经营状况良好，银行的信用记录良好，不存在逾期不能偿还银行借款的风险，

财务风险处于可有效控制的范围之内。其向银行申请适量的综合授信额度，是为

了满足日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东

利益的情形。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    根据财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>

的通知》（财会〔2022〕31 号）要求，公司拟就此对会计政策予以相应变更。

    全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部 2022 年发布的《关于印发<

企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）进行的变更，符合

财政部相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，一致同意

通过本议案。

    说明：议案 1-7 均需提交公司 2022 年年度股东大会审议，议案的具体内容，
请参阅公司董事会于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。
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三、备查文件

1、《公司第五届监事会第三次会议决议》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！



                                    广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 30 日