燕塘乳业：董事会决议公告2023-03-31
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2023-008
广东燕塘乳业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2023 年 3 月 17 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023
年 3 月 30 日上午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，
出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事谢立民先生、邵侠先生、李鸿先
生以及独立董事李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了
本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、
审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东
燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合
法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2022 年年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理根据 2022 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作
的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和公司《章
程》等有关规定，向董事会作《2022 年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉
及的关联董事冯立科，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一
致同意通过本议案。
2、审议通过《关于审议<2022 年年度董事会工作报告>的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2022 年生产经营和
管理运作的实际情况，董事会编制了《2022 年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
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通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先生、李汴生先生以及报告期内已离
任独立董事朱滔先生、戴锦辉先生、李伯侨先生各自向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。
《2022 年年度董事会工作报告》、公司现任独立董事郭葆春女士、黄晓宏先
生、李汴生先生的《2022 年年度述职报告》和离任独立董事朱滔先生、戴锦辉
先生、李伯侨先生的《2022 年年度述职报告》，详见公司于 2023 年 3 月 31 日发
布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》；
2022 年,在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力
下,公司在做好应对经济下行等因素的同时，生产经营取得较为平稳的发展。根
据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。公司 2022
年度财务报表及报表附注，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2022 年年度
财务决算报告》。
4、审议通过《关于审议<2022 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的
《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，
结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
公司对 2022 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2022 年年度内部控制
自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
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具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2022 年年度
内部控制自我评价报告》。
5、审议通过《关于审议<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及公
司《章程》等要求，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司
同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的审核意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于
2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。
6、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公
司经营发展的原则，公司董事会提出了 2022 年年度的利润分配预案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该预案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于 2022 年
年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过《关于审议<2023 年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管
理人员的履职情况，并结合公司 2023 年经营目标，召开委员会会议审议通过了
《2023 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉
及的关联董事冯立科、邵侠，回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表
决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
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8、审议通过《关于审议<2023 年年度财务预算报告>的议案》；
根据公司《章程》等相关规定，公司以 2022 年度经审计的经营业绩为基础，
结合公司战略发展目标及 2023 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、
质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2023 年年度财
务预算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2023 年年度
财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司 2023 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展
状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别
注意。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
为满足 2023 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观
性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为
63.80 万元（不含办公费、差旅费），服务内容包括对公司年度财务报表、内部
控制以及其他鉴证、审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通
相关细节并签署相关协议，授权期限自本议案获得 2022 年度股东大会审议通过
之日起至续聘事宜办结之日止。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
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10、审议通过《关于审议<关于对广东省农垦集团财务有限公司的持续风险
评估报告>的议案》；
公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司证件资料、财务数据等，对其经
营资质、业务和风险状况进行持续评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限
公司的持续风险评估报告》。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关
联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省
农垦集团财务有限公司的持续风险评估报告》。
11、审议通过《关于审议<2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；
公司结合自身履行社会责任情况及利益相关方关注的问题，编制了公司
《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《2022 年度环
境、社会及治理（ESG）报告》。
12、审议通过《关于全资子公司向银行申请综合授信的议案》；
为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司拟同意湛江
燕塘乳业有限公司（以下简称“湛江燕塘”）向商业银行申请不高于人民币 1,000
万元的综合授信额度，用于补充流动资金。授信种类包括但不限于各类贷款、开
具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。启用银行授信时间、使用
授信的种类、单次使用授信的具体额度将视实际经营需求由湛江燕塘来确定。授
信期限为 5 年，授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
广东燕塘乳业股份有限公司
根据中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月发布的《关于印发<企业会计准
则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），公司拟就此对会计政策予以相
应变更。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于会计政策
变更的公告》。
14、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
公司董事会定于 2023 年 4 月 27 日召开公司 2022 年年度股东大会，审议第
五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过的，需提交股东大会
审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
