广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-020

                    广东燕塘乳业股份有限公司
                 第五届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议

通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023

年 4 月 27 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场召开。公司监事共 3 人，全

部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事

会主席严文海先生召集并主持，会议的召集、召开、审议、表决等程序均符合有

关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》

（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会监事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》。

    公司根据 2023 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023

年第一季度报告》。董事会已召开会议审议并通过该报告。

    全体监事认为：公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核

意见与书面确认意见。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第五届监事会第四次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司



                           广东燕塘乳业股份有限公司监事会

                                         2023 年 4 月 27 日