广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732            证券简称：燕塘乳业         公告编号：2023-019

                     广东燕塘乳业股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议

通知于 2023 年 4 月 21 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2023

年 4 月 27 日下午在公司行政楼五楼 2 号会议室现场结合通讯方式召开。公司董

事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事李鸿先生以及独立董

事李汴生先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本

次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等

程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份

有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》。

    公司根据 2023 年第一季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2023

年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事

通过表决，一致同意通过本议案。

    公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司

同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。

    公司《2023 年第一季度报告》的具体内容，详见公司于 2023 年 4 月 28 日

发布在巨潮资讯网的公告。

    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
  广东燕塘乳业股份有限公司

特此公告！

                             广东燕塘乳业股份有限公司董事会

                                           2023 年 4 月 27 日