股票代码： 002733          股票简称：雄韬股份          公告编号：2018-110


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
          第三届董事会2018年第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018
年第十二次会议于 2018 年 12 月 10 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议通知
已于 2018 年 12 月 3 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生
主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议了如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

    公司将在不影响募投项目建设的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的
闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品(含结
构性存款)。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第三届监事会 2018 年第八次
会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构招商证券股份有限公司对本议案
发表了专项核查意见。《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于使用部分闲置募
集资金购买理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、未审议通过《关于子公司转让其参股公司股权的议案》；
    公司下属子公司深圳市鹏远自动化设备有限公司拟以 3,300 万元人民币的价
格向深圳市海牛股权基金管理企业（有限合伙）转让其持有的深圳市普禄科智能
检测设备有限公司 22%的股权，本次交易完成后深圳市鹏远自动化设备有限公司
仍持有深圳市普禄科智能检测设备有限公司 13.04%的股权。

       未通过原因：主要鉴于股权转让双方尚在协商过程中，股权转让协议中部分
核心条款双方未能达成一致意见。经公司董事会充分审慎研究后，未通过本次议
案。

    表决结果：同意 0 票，反对 9 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
       会议决定于 2018 年 12 月 27 日（星期四）下午 14:30 在公司三楼大会议室
召开 2018 年第五次临时股东大会。
    审议议案：
       1、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、备查文件：

       1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2018 年第十二次会议
决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                     深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                      2018 年 12 月 12 日