股票代码： 002733        股票简称：雄韬股份           公告编号：2018-111



                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第三届监事会2018年第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2018
年第八次会议于 2018 年 12 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已
于 2018 年 12 月 3 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士
主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；
    经审核，监事会认为公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符
合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律、法规及规范性文件的
相关规定，公司使用暂时闲置的募集资金投资理财产品，是以保障公司募集资金
投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响；
在风险充分控制的基础上，通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公
司资金使用效率，获得合理投资收益，符合公司全体股东的合法权益。因此，同
意公司经营层在最高时点资金占用总额不超过 20,000 万元（含本数）的投资额
度内以闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品
（含结构性存款）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会
2018 年 12 月 12 日