股票代码：002733            股票简称：雄韬股份             公告编号：2019-003


                深圳市雄韬电源科技股份有限公司
                       关于修改公司章程的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 2
日召开第三届董事会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：

    一、修订《公司章程》中部分条款

    为完善公司回购股份制度，根据《公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等
的有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。具
体修订内容如下：

             原章程条款                                修改后条款

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法   二十三条 公司在下列情况下，可以依照法

律、行政法规、部门规章和本章程的规定，    律、行政法规、部门规章和本章程的规定，

收购本公司的股份：                        收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；    （二）与持有本公司股份的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；            （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

                                          励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。    （四）股东因对股东大会作出的公司合并、

                                          分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份
的活动。                                     （五）将股份用于转换公司发行的可转换为

                                             股票的公司债券;

                                             （六）公司为维护公司价值及股东权益所必

                                             需。

                                             除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份

                                             的活动。


第二十四条     公司收购本公司股份,可以选择   第二十四条   公司收购本公司股份,可以选择

下列方式之一进行:                            下列方式之一进行:

（一）     证券交易所集中竞价交易方式；      （一）   证券交易所集中竞价交易方式；

（二）     要约方式；                        （二）   要约方式；

（三）     中国证监会认可的其他方式。        （三）   中国证监会认可的其他方式。

                                             公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）

                                             项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

                                             的，应当通过公开的集中交易方式进行。


第二十五条 公司因本章程第二十三条第          第二十五条 公司因本章程第二十三条第

（一）项至第（三）项的原因收购本公司股       （一）项、第（二）项的原因收购本公司股

份的，应当经股东大会决议。公司依照第二       份的，应当经股东大会决议。公司因前款第

十三条规定收购本公司股份后，属于第（一） (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购

项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销； 本公司股份的，可以依照本章程的规定，经

属于第（二）项、第（四）项情形的，应当       三分之二以上董事出席的董事会会议决议。

在 6 个月内转让或者注销。
                                             公司依照第二十三条规定收购本公司股份

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的       后，属于第（一）项情形的，应当自收购之

本公司股份，将不超过本公司已发行股份总       日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后      项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。

利润中支出；所收购的股份应当 1 年内转让      属于第（三）、（五）、（六）项情形的，公司

给职工。                                     合计持有的本公司股份数不得超过本公司已
                                          发行股份总额的百分之十，并应当在三年内

                                          转让或者注销。


第一百〇七条    董事会行使下列职权：      第一百〇七条     董事会行使下列职权：

 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工

作；                                      作；

 （二）执行股东大会的决议；                （二）执行股东大会的决议；

 （三）决定公司的经营计划和投资方案；      （三）决定公司的经营计划和投资方案；

 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算

方案；                                    方案；

 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损

方案；                                    方案；

 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发

行债券或其他证券及上市方案；              行债券或其他证券及上市方案；

 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票

或者合并、分立、解散及变更公司形式的方    或者合并、分立、解散及变更公司形式的方

案；                                      案；

 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担    外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担

保事项、委托理财、关联交易等事项；        保事项、委托理财、关联交易等事项；

 （九）决定公司内部管理机构的设置；        （九）决定公司内部管理机构的设置；

 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘    （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘

书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司    书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司

副总经理、总工程师、财务负责人等高级管    副总经理、总工程师、财务负责人等高级管

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；      理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；          （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；            （十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；            （十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司    （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司

审计的会计师事务所；                      审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查    （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查

总经理的工作；                            总经理的工作；

（十六）法律、行政法规、部门规章或本章    （十六）对公司因本章程第二十三条第（三）、

程授予的其他职权。                        （五）、（六）项规定的情形收购本公司股份

                                          的作出决议；
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股

东大会审议。                              （十七）法律、行政法规、部门规章或本章

                                          程授予的其他职权。

                                          超过股东大会授权范围的事项，应当提交股

                                          东大会审议。


第一百一十八条   董事会会议应有过半数的   第一百一十八条   董事会会议应有过半数的

董事出席方可举行。董事会作出决议，必须    董事出席方可举行。但决议公司因本章程第

经全体董事的过半数通过。                  二十三条第（三）、（五）、（六）项规定的情

                                          形收购本公司股份的事项，应有三分之二以
董事会决议的表决，实行一人一票。
                                          上的董事出席方可举行。董事会作出决议，

                                          必须经全体董事的过半数通过。

                                          董事会决议的表决，实行一人一票。


    除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

    特此公告。



                                      深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                            2019 年 1 月 4 日