股票代码： 002733        股票简称：雄韬股份          公告编号：2019-029



                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第三届监事会2019年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019
年第一次会议于 2019 年 4 月 1 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于
2019 年 3 月 28 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主
持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：

    一、审议通过《关于明确公司回购股份用途的议案》：

    经审核，监事会认为公司确定将回购股份全部用于员工持股计划或股权激励，
符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于充分
调动公司管理人员及核心业务（技术）骨干人员的积极性和创造性，有效地将股
东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。本次明确公司回购股份用途
不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
因此，同意公司将回购股份的用途确定为员工持股计划或股权激励。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                      2019 年 4 月 2 日