股票代码：002733           股票简称：雄韬股份           公告编号：2019-045


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                 关于2018年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23
日召开的第三届董事会 2019 年第四次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配
的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：

    一、2018 年财务概况

    公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司
2018 年财务报表及报表附注进行了审计。2018 年归属于上市公司所有者的净利
润为 94,224,400.58 元，母公司实现净利润 104,264,731.21 元。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度不提取法定盈余公积金。截止至报
告期末，公司母公司未分配利润为 155,846,199.35 元。

    二、2018 年度利润分配预案基本内容

    鉴于公司 2018 年生产经营状况较好，业绩符合预期，现金流充足，在重视
对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提
出 2018 年度利润分配预案如下：公司以总股本 350,113,207 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分配现金红利 52,516,981.05 元（含
税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，
提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

    特别提示：在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生
变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。

    三、其他说明
    （一）利润分配预案的合法性、合规性

    本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》和公司《章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股
东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

    （二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

    2018 年，电池行业竞争激烈，新能源市场发展迅猛，公司经营发展充满机
遇和挑战。公司紧密围绕贴近终端客户需求并提供最优解决方案的经营思路，扎
实做好生产经营，收入持续增长。2018 年，公司实现营业收入 295,616.48 万元，
同比增长 11.28%，实现归属于上市公司净利润 9,422.44 万元，同比增长 159.41%。
2018 年，公司在氢燃料电池投资建设开始呈现较好的利润收益；锂离子电池业
务销售额及利润大幅度增长；在中美贸易摩擦的环境下，越南工厂订单饱满，销
售额和利润大幅度提高；公司努力降低公司产品成本，为客户提供更多的增值服
务，从而获得较大的利润增长空间；公司开展系列的开源节流工作，费用支出减
少；公司转让前期股权投资项目的部分股权，获得投资收益；公司与子公司获得
政府补助资金以及美元升值，汇兑收益增加。以上原因影响了公司利润，公司净
利润较 2017 年有较大提升，随着新能源市场不断成熟，公司新能源产品逐步量
产，未来前景乐观。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司
流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

    （三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登
记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息
泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。

    四、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第四次会议决
议》；

    2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第二次会议决
议》；
    3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019 年
第四次会议相关事项的独立意见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 24 日