股票代码：002733          股票简称：雄韬股份        公告编号：2019-046


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
               2019年度日常关联交易预计情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    1、关联交易概述

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在未
来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”，
以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过
2,000 万元。

    公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
张弛持有恒润禾 42%的股权，为恒润禾法定代表人。因此，本次交易构成关联交
易。

    上述日常关联交易已经公司第三届董事会 2019 年第四次会议以表决赞成 7
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2019 年度公司日常关联交易预计情况的
议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。

    2、预计日常关联交易类别和金额

    拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易
金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 1,790.92 万元，占同类业务比例
85.56%。

    2019 年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发
生的交易金额为：390.52 万元。

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                               实际发
关联                                                           生额占   实际发生额
                         关联交                                                        披露日期及
交易        关联人                实际发生金额    预计金额     同类业   与预计金额
                         易内容                                                          索引
类别                                                           务比例   差异（%）
                                                               （％）
                                                                                      2018 年 4 月 20 日
                         采购纸
                                                                                      披露于巨潮咨询网
向   关                  箱、端
          深圳市恒润禾                                                                《2018 年度 公司
联   人                  子、连   1,790.92 万元   2,000 万元   85.56%   209.08 万元
          实业有限公司                                                                日常关联交易预计
采   购                  接板配
                                                                                      情况的公告》公告
原   材                  件辅材
                                                                                      编号：2018-031
料
             小计                 1,790.92 万元   2,000 万元     -      209.08 万元           -

           二、关联方介绍和关联关系
           1、基本情况

           名称：深圳市恒润禾实业有限公司

           注册资本：50 万元

           企业类型：有限责任公司

           法定代表人：张弛

           企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道 8 号 A5 栋 201

           经营范围：纸箱、五金制品的生产加工；普通货运。五金、机电产品的购销
       （不含再生资源回收经营）；日用化工产品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）。

           最近一年主要财务主表：截至 2018 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为
       28,547,256.89 元，资产净额 21,020,864.12 元，2018 年度实现营业收入
       22,952,273.81 元，净利润 2,479,786.61 元。

           2、与本公司的关联关系

           公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
       张弛持有恒润禾 42%的股权，为恒润禾法定代表人。符合《深圳证券交易所股票
       上市规则》10.1.3 条第三款规定的关联关系情形。

           3、履约能力分析
    上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2018
年 12 月 31 日，恒润禾的资产总额为 28,547,256.89 元；负债总额 7,526,392.89
元；资产净额 21,020,864.12 元，资产负债率 26.36%。2018 年度实现营业收入
22,952,273.81 元，净利润 2,479,786.61 元。目前恒润禾经营和财务状况稳定，
有良好的发展前景和履约能力。

    三、关联交易的内容
    1、定价依据

    关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。

    2、协议签署情况

    本公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框
架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数
量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2019 年 12 月 31 日。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易目的及原因

    恒润禾是本公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，满足了公
司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。

    2、对公司的影响

    此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股
东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。

    不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。

    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第三届董事会 2019 年第四次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过
《2019 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避
表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》和《公司章程》等规
定，因公司与关联人 2019 年关联交易预计金额为 2,000 万元，未达到 3,000 万
元且未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无
需提交股东大会审议。

    2、独立董事意见

    公司向恒润禾采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客
户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2019 年度日常关联交易预
计情况的议案》提交公司第三届董事会 2019 年第四次会议审议。我们认为，本
项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒
润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交
易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，
也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方
产生依赖。

    3、监事会意见

    与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾的交易价格依据市场公允价格公
平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成
影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    六、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会 2019 年第四次会议决
议》；

    2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019 年
第四次会议相关事项的独立意见》；

    3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2019 年
第四次会议相关事项的事前认可意见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                    2019 年 4 月 24 日