股票代码：002733            股票简称：雄韬股份         公告编号：2019-061



                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
             第三届监事会2019年第三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019
年第三次会议于 2019 年 5 月 6 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于
2019 年 4 月 29 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主
持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：

    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准
则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；
审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第三次会议决
议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。
特此公告。

             深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                              2019 年 5 月 7 日