股票代码：002733               股票简称：雄韬股份           公告编号：2019-066



                     深圳市雄韬电源科技股份有限公司
                     2018年年度股东大会会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；


    一、 会议召开和出席情况
    （一）、会议召开情况
    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日-2019 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 14 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日 15:00
至 2019 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 14 人，共计代表股份 168,553,397 股，
占公司股本总额的 48.1425％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 7 人，代表
股份 168,156,297 股，占公司股本总额的 48.0291％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 7 人，代表股份份 397,100 股，占公司股本总额的 0.1134％。
    2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 665,050 股，占公司股本总
额的 0.1900％。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会
议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016
年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，有权出席本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
    1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  4、审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》；

   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《公司2018年度报告》及其摘要；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
    （1）审议通过本次发行股票种类和面值
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）审议通过发行方式
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （3）审议通过发行数量
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
   其中，中小投资者表决情况为：同意 665,050 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （4）审议通过发行对象及认购方式
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （5）审议通过定价方式
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （6）审议通过限售期
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （7）审议通过募集资金用途
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （8）审议通过本次非公开发行股票前的滚存利润安排
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （9）审议通过上市地点
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    （10）审议通过本次发行决议有效期
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    11、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    12、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    13、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相
关事宜的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    15、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    16、审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票
摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》；
   表决结果：同意 168,553,397 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    17、审议通过《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》；
    表决结果：同意168,553,397股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意665,050股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2018 年年度股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 15 日