股票代码：002733           股票简称：雄韬股份          公告编号：2019-096



               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
             第三届监事会2019年第六次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2019
年第五次会议于 2019 年 8 月 29 日下午 14:00 在公司会议室召开，会议通知已于

2019 年 8 月 26 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主
持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：

    一、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

    经审核，监事会认为公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    经审核，监事会认为 2019 年上半年度，公司对募集资金实行专户存放并签
订相应《监管协议》并严格管理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违
规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会 2019 年第六次会议决
议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。




                                  深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                  2019 年 8 月 30 日