股票代码：002733             股票简称：雄韬股份        公告编号：2019-120


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
              独立董事公开征集委托投票权报告书


    重要提示：

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，深圳市雄韬电源科

技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：雄韬股份，证券代码：002733）
独立董事乔惠平受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019 年 11 月 8
日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托
投票权。

    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    本人乔惠平作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委
托，就本公司拟召开的 2019 年第六次临时股东大会的相关议案征集股东委托投

票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或
网站上公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市

公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意。本征集报告书的履行
不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况

    公司名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

    股票简称：雄韬股份

    股票上市地点：深圳证券交易所

    股票代码：002733

    公司法定代表人：王克田

    公司董事会秘书：刘刚

    公司联系地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、

2#、3#、8#厂房及 9#厂房南栋 1 至 5 层

    公司邮政编码：518120

    公司电话：0755-66851118

    公司传真：0755-66850678

    公司互联网网址：www.senry-batt.com

    公司电子邮箱：sales@vision-batt.com

    2、征集事项

    由征集人向公司股东征集公司 2019 年第六次临时股东大会所审议的以下议
案的委托投票权：

    议案 1.00《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》;

    议案 2.00《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

    议案 3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》；

    3、本委托投票权征集报告书签署日期：2019 年 10 月 23 日

    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见 2019 年 10 月 24 日发布
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第六次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-127）。

    四、征集人基本情况

    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事乔惠平，其基本情况如下：

    乔惠平女士：1978 年 1 月 20 日出生,中国国籍，无永久境外居留权。研究生
学历。2003 年 3 月至 2014 年 3 月任职于国信证券股份有限公司投资银行事业部，
2014 年 3 月至今任深圳市前海瑞穗资本投资有限公司董事长兼总经理，现任公

司独立董事。

    2、征集人目前尚未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之

间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

    五、征集人对征集事项的投票

    征集人作为本公司独立董事，出席了 2019 年 10 月 23 日召开的公司第三届
董事会 2019 年第十二次会议，并对《关于<2019 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》;《关于<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》；《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划有关
事项的议案》均表示赞成。

    六、征集方案

    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

    （一）征集对象：截止 2019 年 11 月 4 日下午股市交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

    （二）征集时间：自 2019 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 7 日(每日上午
9:00—11:30,下午 13:30—17:00)。
    （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

    （四）征集程序和步骤

    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托
书”)。

    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授
权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委

托书及其他相关文件：

    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代
表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书

原件；

    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签
署的授权委托书不需要公证。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内

将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部办公室
收到时间为准。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园

    收件人：雄韬股份证券部

    电话：0755-66851118-8245

    传真：0755-66850678-8245
    邮政编码：518120

    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

    第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前
述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征
集人。

    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：

    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；

    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。

    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。

    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权、回避中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授
权委托无效。

    特此公告。



                                                        征集人：乔惠平

                                                      2019 年 10 月 23 日
附件1：
                                      授权委托书
      兹全权委托               先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市雄韬电源科

技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会，对会议议案按以下意见行使表决
权:
  提案编码               提案名称              备注          同意     反对    弃权
                                             该列打勾的
                                             栏目可以投
                                                 票
       100           总议案：所有议案            √
      1.00         《关于<2019 年限制性          √
                   股票激励计划（草案）>
                   及其摘要的议案》;
      2.00         《关于<2019 年限制性            √
                   股票激励计划实施考核
                   管理办法>的议案》；
      3.00         《关于提请股东大会授            √
                   权董事会办理公司 2019
                   年限制性股票激励计划
                   有关事项的议案》；

      委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

      身份证或营业执照号码：

      委托人持股数：

      委托人股票账号：

      受托人签名：

      受托人身份证号码：

      委托日期：       年    月     日

      注：
      1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

      2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为

准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

      3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。