股票代码：002733           股票简称：雄韬股份          公告编号：2019-123



                深圳市雄韬电源科技股份有限公司
                   关于非公开发行A股股票预案
                        二次修订情况的说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）于
2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会 2019 年第四次会议，及 2019 年 5 月 14 日

召开的 2018 年年度股东大会，审议通过了雄韬股份非公开发行 A 股股票的相关
事项。公司于 2019 年 8 月 12 日，召开了第三届董事会 2019 年第八次会议，审
议通过了《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关事项。

    根据监管要求及《上市公司证券发行管理办法》等规定，公司对本次非公开

发行方案中股东大会决议有效期进行调整，并于 2019 年 9 月 29 日召开第三届董
事会 2019 年第十一次会议，于 2019 年 10 月 23 日召开 2019 年第五次临时股东
大会审议通过了股东大会有效期的调整方案，调整前为“本次非公开发行股票的
决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延
长至本次非公开发行完成日。”，调整后为“本次非公开发行方案决议的有效期
为本次非公开发行的相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。”。

    根据监管要求及更为审慎的使用募集资金，结合公司的实际情况，公司拟将
募集资金总额调减 42,000.00 万元，原拟募集资金金额 141,500.00 万元，调整后
募集资金总额 99,500.00 万元，公司于 2019 年 10 月 23 日召开第三届董事会 2019
年第十二次会议，审议通过了非公开发行更新方案，并对非公开发行股票预案进

行了修订。

    根据上述内容，《雄韬股份非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》对
本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订情况如下：

       预案章节                   章节标题                        修订情况

                                                       补充了本次非公开发行事项的审批
       重要提示                   重要提示                         程序

                                                           调整了募集资金金额总额
                                                       调整了投资总额、募集资金金额总
                         四、本次非公开发行方案概要
                                                       额及各募投项目的募集资金拟投入
                            /（七）募集资金用途
                                                                   金额
第一节 本次非公开发行 四、本次非公开发行方案概要
                                                         调整了本次发行决议有效期
    股票方案概要      /（十）本次发行决议有效期
                         七、本次发行方案已取得有关
                                                    补充了本次非公开发行事项的审批
                         主管部门批准情况以及尚需
                                                                程序
                                 呈报批准程序
                                                  调整了投资总额、募集资金金额总
                         一、本次募集资金使用计划 额及各募投项目的募集资金拟投入
                                                              金额
第二节 董事会关于本次
                         二、本次募集资金投资项目情 调整了募投项目、补充流动资金拟
募集资金使用的可行性分
                                     况                    使用本次募集资金的金额
          析
                         三、本次发行对公司经营管理
                         及财务状况的影响/（二）本次       调整了募集资金金额总额
                         发行对公司财务状况的影响
                         一、本次发行后公司业务及资
                         产、公司章程、股东结构、高
                         管人员结构、业务结构的变化        调整了募集资金金额总额
第三节 董事会关于本次
                       / 一）本次发行对公司业务及
发行对公司影响的讨论和
                               资产的影响
         分析
                       六、本次非公开发行股票的风
                         险说明/（一）募集资金投资项       调整了募集资金金额总额
                                    目风险
                                                调整了募集资金金额总额及本次发
                         一、本次非公开发行摊薄即期
第五节 本次非公开发行                           行摊薄即期回报对公司每股收益指
                       回报对公司每股收益的影响
股票对股东即期回报摊薄                              标的影响分析的测算过程
   的影响及填补措施      六、关于本次发行摊薄即期回 补充增加了关于本次发行摊薄即期
                         报的填补措施及承诺事项的 回报的填补措施及承诺事项已经第
             审议程序       三届董事会 2019 年第十二次会议审
                                        议通过

特此公告。




                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                        2019 年 10 月 24 日