股票代码：002733            股票简称：雄韬股份         公告编号：2020-003



                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
             第四届监事会2020年第一次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020
年第一次会议于 2020 年 1 月 6 日下午 16:00 在公司会议室召开，会议通知已于

2020 年 1 月 2 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主
持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了议案：

    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

    经与会监事一致选举廖英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件：

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会 2020 年第一次会议决

议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 1 月 8 日