股票代码：002733                股票简称：雄韬股份              公告编号：2020-018



                     深圳市雄韬电源科技股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会会议决议公告


          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；


    一、 会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况

    1、会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日（星期三）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：2020 年 3 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 11 日 9:15 至 2020 年 3 月 11 日

15:00 的任意时间。
    2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会
议室。
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

    5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    （二）、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 24 人，共计代表股份 163,367,701 股，
占公司股本总额的 46.6614％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 5 人，代表
股份 163,019,597 股，占公司股本总额的 46.5620%％。根据深圳证券信息有限公司提供
的数据，通过网络投票的股东 19 人，代表股份份 348,104 股，占公司股本总额的 0.0994％。

    2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 21 人，代表股份 744,354 股，占公司股本总
额的 0.2126％。
    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会
议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016

年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，有权出席本次会议。


    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、逐项审议通过《关于调整<关于公司非公开发行A股股票方案>的议案》各子议案；
    （1）发行方式
    表决结果：同意 163,195,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8948％；反对
57,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 114,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 572,429 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.9028％；反对 57,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.7282％；弃权 114,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3690％。
   （2）发行对象及认购方式

    表决结果：同意 163,195,776 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8948％；反对

32,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0198％；弃权 139,500 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0854％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 572,429 股，占出席会议中小股东所持股份的
76.9028％；反对 32,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3561％；弃权 139,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.7411％。

    （3）定价方式
    表决结果：同意 163,171,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8799％；反对
80,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 115,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0706％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 548,129 股，占出席会议中小股东所持股份的

73.6382％；反对 80,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8584％；弃权 115,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.5034％。
    （4）限售期
    表决结果：同意 163,172,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8805％；反对
56,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0347％；弃权 138,500 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0848％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 549,129 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.7726％；反对 56,725 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6207％；弃权 138,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 18.6067％。
    2、审议通过《关于<非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》；

    表决结果：同意 163,167,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8774％；反对
85,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0525％；弃权 114,400 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 544,129 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.1008％；反对 85,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.5301％；弃权 114,400

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3690％。
    3、审议通过《关于<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（三次修
订稿）>的议案》。
    表决结果：：同意 163,172,476 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8805％；反对
80,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0495％；弃权 114,400 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0700％。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 549,129 股，占出席会议中小股东所持股份的
73.7726％；反对 80,825 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8584％；弃权 114,400
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.3690％。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召
集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                          深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 3 月 12 日