深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           独立董事关于第四届董事会2020年第四次会议
                        相关事项的独立意见

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日
召开第四届董事会 2020 年第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作
制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独
立意见如下：

    一、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见的独立意见：

    公司以总股本 350,113,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元（含税），共分配现金红利 87,528,301.75（含税）；不以公积金转增股本；不送
红股；剩余未分配利润结转以后年度。

    我们认为：该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》的规定，符合《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合
考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，
不存在损害公司及股东特别是社会公众股股东合法权益之情形。因此，同意本次
董事会提出的 2019 年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2019 年度股东大
会审议。

    二、关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见：

    我们认为：公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部
控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号
——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2019 年度内控制度的实际建
设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律
法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够
对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。


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    三、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的独立意见：

    我们认为：本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规
则进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均
独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和
股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此
类交易而对关联方产生依赖。

    四、关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计
机构的独立意见：

    我们认为：经核查，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）所具有证券业
从业资格，执业过程中按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及
其他事项的审计工作，遵守会计事务所的执业道德规范，为公司出具的各项专业
报告独立、客观、公正，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2020 年度审计机构。因此，同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审
议。

    五、关于部分募投项目延期的独立意见；

    我们认为：公司本次对募投项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的
有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利
实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将募投项目进行
延期，并提交公司股东大会审议。

       六、关于将募集资金项目结项并的独立意见；

    我们认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项，是根据项目投资状况
作出的合理决策，且履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规章制度的要
求。不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。我们同意本次部分募集
资金投资项目结项的事项，并提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）

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（本页无正文，为《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会 2020 年第四次会议相关事项的独立意见》签署页）



    独立董事签字：


                                                   刘剑洪________________




                                                   乔惠平________________




                                                   冯绍津________________




                                         深圳市雄韬电源科技股份有限公司

                                                         2020 年 4 月 27 日




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