股票代码：002733          股票简称：雄韬股份         公告编号：2020-028


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届董事会2020年第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第四次会议于 2020 年 4 月 27 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2020 年 4 月 23 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华
农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

    公司董事会总结了《公司 2019 年度董事会工作报告》，且公司独立董事向董
事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在股东大会上进行述职。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收
入 2,931,820,343.81 元，同比增长-0.82%；实现归属于上市公司所有者净利润
171,268,584.15 元，同比增长 81.77%。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

    公司以总股本 350,113,207 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元（含税），共分配现金红利 87,528,301.75（含税）；不以公积金转增股本；不
送红股；剩余未分配利润结转以后年度。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《公司 2019 年年度报告》及其摘要

    公司 2019 年年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年度报告及其摘要》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《公司 2020 年一季度报告正文及全文》

    公司 2020 年第一季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披
露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文及全文》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详
见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《2020 年度公司日常关联交易预计情况的议案》

    董事会同意在未来一年向深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸
品有限公司”）采购纸箱、端子配件，交易金额预计不超过 2,000 万元。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    关联董事张华农、徐可蓉回避表决。

    表决结果：7 票通过、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》

    同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审
计机构。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于续聘审计机构的公告》详见公司指
定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    本次延期的募投项目为金属双极板燃料电池电堆技术开发项目，其他募投项
目保持不变。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》详见公
司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过《关于将募集资金项目结项的议案》

    公司拟将公司 2014 年首次公开发行股份募投项目“越南新建极板二厂投资
项目”结项。

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于将募集资金项目结项的公告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十三、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

    会议决定 2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼大会议室召开
2019 年年度股东大会。

    审议议案：
    1、《公司2019年度董事会工作报告》；
    2、《公司2019年度监事会工作报告》；
    3、《公司2019年度财务决算报告的议案》；
    4、《关于2019年度利润分配的议案》；
    5、《公司2019年年度报告》及其摘要；
    6、《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审
计机构的议案》；
    7、《关于部分募投项目延期的议案》；
    8、《关于将募集资金项目结项的议案》。
    十四、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第四次会议决
议》；

    2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年
第四次会议相关事项的独立意见》；

    3、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 第
四次会议相关事项的事前认可意见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                     深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 4 月 28 日