股票代码：002733          股票简称：雄韬股份         公告编号：2020-063


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届董事会2020年第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第六次会议于 2020 年 8 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2020 年 8 月 22 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华
农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及摘要的议案》；

    公司 2020 年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；

    公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集
资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

       公司拟向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”，包括其各分
行和分支机构）申请使用不超过等值 2,500 万美元的融资综合授信额度（最终授
信额度和担保条件以银行实际审批为准，包括但不限于贷款、贸易融资、贸易信
用证、备用信用证、出口融资、进口融资、结算前风险等）。根据授信、借款的
实际情况，由公司的子公司湖北雄韬电源科技有限公司、深圳雄韬实业有限公司、
深圳市雄韬锂电有限公司提供信用担保。以上综合授信额度最终以银行实际审批
的授信额度为准。

       公司拟向玉山银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信额度不超过等值
人民币 1 亿元（包括但不限于贷款、贸易融资、贸易信用证、出口融资、进口融
资、衍生品交易等），并由子公司湖北雄韬电源科技有限公司和深圳市雄韬锂电
有限公司提供担保。以上综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度及条件为
准。

       上述授权总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决。在上述期限和
额度内的具体借款事项，公司同意授权公司法定代表人签署上述授信额度内的所
有文件。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       四、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》；

       因生产经营需要及境外投资发展需求，HONG KONG CENTER POWER TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED（香港雄韬电源有限公司）需向银行申请授信，公司拟为该公
司向花旗银行香港分行申请的 1,000 万美元授信额度提供担保。

       本议案需提交公司股东大会审议。

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

       在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 65,000.00 万元
闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至
募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正
常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专
用账户。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会 2020 年第四次
会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

    六、审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。

    会议决定 2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:30 在公司三楼大会议室召开
2020 年第四次临时股东大会。

    审议议案：

    1、《关于为下属子公司提供担保的议案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第六次会议决
议》；

    2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年
第六次会议相关事项的独立意见》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                     2020 年 8 月 27 日