股票代码：002733           股票简称：雄韬股份       公告编号：2020-069


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
               关于为下属子公司提供担保的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    因深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司 HONG
KONG CENTER POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED（香港雄韬电源
有限公司）生产经营需要及境外投资发展需求，需向花旗银行香港分行申请 1,000
万美元授信额度，本公司为该公司的上述授信提供担保。

    截至本公告披露日，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额累计为
237,650 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 234,651.82 万元的
101.28%，本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经
审计净资产的 50%。

    2020 年 8 月 26 日公司召开第四届董事会 2020 年第六次会议，审议通过了
《关于为下属子公司提供担保的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：香港雄韬电源有限公司

    注册资本：377,900.00 元

    住所：香港九龙佐敦上海街 12-14 号兴利大厦 3 楼 A 室

    成立日期：2007 年 7 月 13 日

    主营业务：投资与贸易。
    股东情况：本公司直接持有其 100%股权。

    截至 2019 年 12 月 31 日，香港雄韬电源有限公司资产总额 84,310.10 万元；
负债总额 29,730.04 万元；净资产 54,580.06 万元，资产负债率 35.26%。2019 年
12 月 31 日实现营业收入 129,382.13 万元，净利润 13,559.14 万元。

    截至 2020 年 6 月 30 日，香港雄韬电源有限公司资产总额 86,325.48 万元；
负债总额 25,151.39 万元；净资产 61,174.08 万元，资产负债率 29.14%。2020 年
6 月 30 日实现营业收入 56,475.92 万元，净利润 5,738.9 万元。

    三、拟签订担保协议的主要内容

    本次担保为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将
由公司与相关银行共同协商确定，因此具体担保内容和形式以签订的相关合同内
容为准。

    四、董事会意见

    1、提供担保的原因：为满足子公司香港雄韬电源有限公司正常生产经营活
动的需求，支持子公司业务发展。

    2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司的的全资子公司，公司能
控制其经营和财务情况。该公司具有良好的业务发展前景，，因此公司认为提供
上述担保额度基本不存在风险。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司为下属子公司提供担保符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，表决程序合法。公司提供该等担保，可以保证下属子公司及时满足生产
经营的资金需求，降低融资成本，我们同意公司将该担保事项提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数额

    本次批准的担保额度为美元 1,000 万元，折合人民币共计约 6,918 万元，占
最近一次经审计净资产的 2.95%。截至本公告披露日，公司及子公司累计担保额
度为 237,650 万元（不含本次担保），占最近一期经审计净资产 234,651.82 万元
的 101.28%；实际发生的担保数额为 36,434.48 万元，占最近一期经审计净资产
的 15.53%。
    公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届董事会 2020 年第六次会议决
议》；

    2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2020 年
第六次会议相关事项的独立意见》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                   2020 年 8 月 27 日