雄韬股份：第四届董事会2020年第八次会议决议公告2020-10-30
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2020-079
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第四届董事会2020年第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020
年第八次会议于 2020 年 10 月 29 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，
会议通知已于 2020 年 10 月 23 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长
张华农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会
议合法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》
公司 2020 年第三季度报告正文及全文根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披
露业务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议
案》
公司拟将 2016 年非公开发行项目“10 亿瓦时动力锂电池新能源建设项目”
的实施主体增加公司全资子公司湖北雄韬锂电有限公司，实施地点增加京山市经
济开发区智能制造产业园。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚
未解锁的部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，因存在激励对象发生离职、公司绩效考核未达到解锁要求的
情形，公司拟对该部分限制性股票共计 660,492 股进行回购注销，回购价格为 9.98
元/股，应支付其回购价款共计人民币 6,591,710.16 元，资金来源为公司自有资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，“激励对象获授
的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股或缩股、派息等事项，根据本计划须对限制性股票进行回购时，
公司应当按照调整后的数量对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基
于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。根据本计划需对回购价格、回购
数量进行调整的，按照以下方法做相应调整”。
公司于 2020 年 5 月 29 日实施完成 2019 年权益分派的方案：以公司总股本
350,113,207 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金（含税），总
计派发红利 87,528,301.75 元。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，拟对本次注销回购的部分 2019 年限制性股票回购价格进行如下调
整：
授予价格为 10.23 元/股；
调整后的部分 2019 年限制性股票的回购价格=P＝P0－V=10.23 元/股-0.25
元/股=9.98 元/股。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》
会议决定 2020 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 在公司三楼大会议室召
开 2020 年第六次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》；
2、《关于回购注销部分 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的部
分限制性股票的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会 2020 年第八次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会 2020 年第八次会议相关事项的独立意
见》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日
