股票代码：002733         股票简称：雄韬股份         公告编号：2020-080



                深圳市雄韬电源科技股份有限公司
            第四届监事会2020年第五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020
年第五次会议于 2020 年 10 月 29 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已
于 2020 年 10 月 23 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女
士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告正文及全文》
    经审核，监事会认为：公司 2020 年第三季度报告正文及全文的编制和审议
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与 2020 年第三季度报告正文及全
文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议
案》

    经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体及实施地点是根
据项目及公司实际情况作出的决定，未改变募集资金的投资方向，不会对募投项
目的实施造成实质性影响，符合公司的实际经营情况和全体股东利益，有利于公
司的长远发展。监事会同意公司本次增加部分募投项目的实施主体及实施地点。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于回购注销部分 2019 年限制性股票激励对象已获授但尚
未解锁的部分限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019 年限制性股票激励计
划（草案）》相关规定。本次回购注销不影响公司 2019 年限制性股票激励计划的
实施，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，不会对公司的财务
状况和经营成果产生影响。

    综上，监事会同意董事会对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销的处理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    经审核，监事会认为：公司对本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本
次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监
事会同意公司对 2019 年限制性股票回购价格进行调整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       五、备查文件

    1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第四届监事会 2020 年第五次会议决
议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                       2020 年 10 月 30 日