雄韬股份：第四届董事会2021年第一次会议决议公告2021-02-10
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-010
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第四届董事会2021年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第一次会议于 2021 年 2 月 9 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2021 年 2 月 2 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华
农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。
会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
自 2020 年初以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司自身实际经营情况受到
一定影响，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环
境及应对策略相匹配，达成限制性股票激励计划设定的业绩考核目标难度较大，
继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合激励对象意愿
和公司实际情况，经审慎论证后公司董事会拟终止实施本次激励计划，同时一并
终止与之配套的公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购
注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 983,408 股。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟在确保不影响募投项目建设进度的前提下，使用额度不超过人民币
4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本的理财
产品 。实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效在上述额度及有效期
内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会 2020 年第八次会议及第四届监
事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2019 年限制性股票激
励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励
管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因存在部
分激励对象发生离职、公司业绩考核未达到解锁要求的情形，董事会同意公司对
该部分限制性股票共计 660,492 股进行回购注销，回购价格为 9.98 元/股，公司
本次支付回购价款共计人民币 6,591,710.16 元。
公司已于 2021 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司本激励计划授予的限制性股票数量
将减少 660,492 股，公司总股本将由 385,858,813 股减少为 385,198,321 股，公
司注册资本也相应由 385,858,813 元减少为 385,198,321 元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经过股东大会审议通过。
四、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额不超过人
民币 1 亿元，期限 12 个月，年利率以最终签署的相关合同为准。本次申请贷款
事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
会议决定 2021 年 2 月 25 日（星期四）下午 14:30 在公司三楼大会议室
召开 2021 年第二次临时股东大会。
审议议案：
1、《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解
除限售的全部限制性股票的议案》
2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会 2021 年第一次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意
见》
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 10 日
