股票代码：002733         股票简称：雄韬股份         公告编号：2021-011



               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届监事会2021年第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第一次会议于 2021 年 2 月 9 日下午 14:30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2021 年 2 月 2 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席
廖英女士主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于终止实施 2019 年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》

    经核查，监事会认为：公司终止实施本次激励计划暨回购注销已授予但尚未
解除限售的剩余限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司业务办理指南 9 号——股权激励》等法律法规、规范性文件及
公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，程序合法合规；公司
回购股份的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司管理团队与核心业务骨干的勤勉尽职，不会影响公司的可持续发展，
也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    综上，监事会意终止实施 2019 年限制性股票激励计划，并对 19 名激励对象
已获授但尚未解除限售的共计 983,408 股限制性股票进行回购注销，同时一并终
止与之配套的公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，拟使用不超
过人民币 45,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、
保本的理财产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效
期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届监事会 2021 年第一次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 2 月 10 日