股票代码：002733           股票简称：雄韬股份        公告编号：2021-032



               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届监事会2021年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021
年第二次会议于 2021 年 4 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于
2021 年 4 月 15 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席廖英女士主
持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

    经审核，监事会认为：

    《公司 2020 年度利润分配的议案》符合公司的实际情况，最大程度的保障
了全体股东权益。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《公司 2020 年年度报告》及其摘要

    经审核，监事会认为：

    董事会编制和审核深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2020 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2021 年一季度报告正文及全文》

    经审核，监事会认为：

    公司 2021 年第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。未发现参与 2021 年第一季度报告正文及全文编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公
司内部控制的实际情况。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《2021 年度公司日常关联交易预计情况的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司与关联方深圳市恒润禾实业有限公司的交易价格依据市场公允价格公
平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行
的影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投
项目投资总额、建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化。
不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规
定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意公司将募投项
目进行延期。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：

    2020 年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管
理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：

    公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际
情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，
我们一致同意公司本次会计政策变更。

    十一、备查文件

    1、《公司第四届监事会 2021 年第二次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                  深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                       2021 年 4 月 21 日