股票代码：002733         股票简称：雄韬股份         公告编号：2021-039


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
               2021年度日常关联交易预计情况的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况
    1、关联交易概述

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在未
来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市恒信纸品有限公司”，
以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过
2,000 万元。

    公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
张弛持有恒润禾 42%的股权。因此，本次交易构成关联交易。

    上述日常关联交易已经公司第四届董事会 2021 年第三次会议以表决赞成 7
票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《2021 年度公司日常关联交易预计情况的
议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。

    2、预计日常关联交易类别和金额

    拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交易
金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 1,375.88 万元，占同类业务比例
82.77%。

    2021 年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发
生的交易金额为：334.42 万元。

    3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                               实际发
关联                                                           生额占   实际发生额与
                         关联交                                                          披露日期及
交易        关联人                实际发生金额    预计金额     同类业   预计金额差异
                         易内容                                                              索引
类别                                                           务比例       （%）
                                                               （％）
                                                                                        2020 年 4 月 28 日
                         采购纸
                                                                                        披露于巨潮咨询网
向   关                  箱、端
          深圳市恒润禾                                                                  《2020 年度公司
联   人                  子、连   1,375.88 万元   2,000 万元   82.77    1,375.88 万元
          实业有限公司                                                                  日常关联交易预计
采   购                  接板配
                                                                                        情况的公告》公告
原   材                  件辅材
                                                                                        编号：2020-035
料
             小计          -      1,375.88 万元   2,000 万元     -      1,375.88 万元           -

           二、关联方介绍和关联关系
           1、基本情况

           名称：深圳市恒润禾实业有限公司

           注册资本：50 万元

           企业类型：有限责任公司

           法定代表人：曾晓勇

           企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道 8 号 A5 栋 201

           经营范围：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产
       品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生
       产加工；普通货运。

           截至 2020 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 31,589,812.03 元，资产净额
       23,532,427.15 元，资产负债率 25.51%。2020 年度实现营业收入 20,419,526.20
       元，净利润 354,891.70 元。

           2、与本公司的关联关系

           公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
       张弛持有恒润禾 42%的股权。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第
       三款规定的关联关系情形。

           3、履约能力分析
       上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2020
年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 31,589,812.03 元，资产净额 23,532,427.15
元，资产负债率 25.51%。2020 年度实现营业收入 20,419,526.20 元，净利润
354,891.70 元。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约能
力。

       三、关联交易的内容
       1、定价依据

       关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。

       2、协议签署情况

       本公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框
架协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数
量，付款方式为月结 60 天，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

       四、交易目的和交易对上市公司的影响
       1、交易目的及原因

       恒润禾是本公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，满足了公
司产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。

       2、对公司的影响

       此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股
东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。

       不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。

       五、审议程序
       1、董事会表决情况和关联董事回避情况

       公司第四届董事会 2021 年第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过
《2021 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避
表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》等规
定，因公司与关联人 2021 年关联交易预计金额为 2,000 万元，未达到 3,000 万
元且未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无
需提交股东大会审议。

    2、独立董事意见

    公司向恒润禾采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客
户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预
计情况的议案》提交公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议。我们认为，本
项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，公司与恒
润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，与关联方交
易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，
也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方
产生依赖。

    3、监事会意见

    与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾的交易价格依据市场公允价格公
平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成
影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    （1）上述关联交易已经雄韬股份第四届董事会 2021 年第三次会议审议通
过，关联董事予以回避表决，公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述决策
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司
章程》等有关审议程序和审批权限的规定；

    （2）雄韬股份预计的 2021 年度日常关联交易与符合公司生产经营需要，关
联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

    保荐机构对上述关联交易事项无异议。
    六、备查文件

    1、《公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意
见》；

    3、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的事前认
可意见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。




                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 21 日