天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限
                    公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见


              天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为深圳
       市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”、“公司”）2019 年非
       公开发行的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（以下简
       称“保荐工作指引”）对公司第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过的《关
       于 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行了核查，核查情况及核查意见如下：

              一、日常关联交易基本情况
              1、关联交易概述

              雄韬股份拟在未来一年向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（原名“深圳市
       恒信纸品有限公司”，以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端子、连接板配件辅材，
       预计交易金额不超过 2,000 万元。

              公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
       张弛持有恒润禾 42%的股权，为恒润禾法定代表人。因此，本次交易构成关联交
       易。

              2、预计日常关联交易类别和金额

              公司拟在未来一年向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计
       交易金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 1,375.88 万元，占同类业务比
       例 82.77%。

              2021 年年初至本公告披露日，公司向恒润禾累计采购纸箱、端子配件已发
       生的交易金额为 334.42 万元。

              3、上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                               实际发
关联                                                           生额占   实际发生额与
                         关联交                                                          披露日期及
交易           关联人             实际发生金额    预计金额     同类业   预计金额差异
                         易内容                                                              索引
类别                                                           务比例       （%）
                                                               （％）
向关     深圳市恒润禾    采购纸   1,375.88 万元   2,000 万元   82.77    1,375.88 万元   2020 年 4 月 28 日
联人   实业有限公司   箱、端                                                    披露于巨潮咨询网

采购                  子、连                                                    《2020 年度公司

原材                  接板配                                                    日常关联交易预计

料                    件辅材                                                    情况的公告》公告

                                                                                编号：2020-035


          小计          -      1,375.88 万元   2,000 万元   -   1,375.88 万元          -

        二、关联方介绍和关联关系
        1、基本情况

        名称：深圳市恒润禾实业有限公司

        注册资本：50 万元

        企业类型：有限责任公司

        法定代表人：张弛

        企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道 8 号 A5 栋 201

        经营范围：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产
   品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生
   产加工；普通货运。

        截至 2020 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 31,589,812.03 元，资产净额
   23,532,427.15 元，资产负债率 25.51%。2020 年度实现营业收入 20,419,526.20
   元，净利润 354,891.70 元。

        2、与公司的关联关系

        公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
   张弛持有恒润禾 42%的股权，为恒润禾法定代表人。符合《深圳证券交易所股票
   上市规则》10.1.3 条规定的关联关系情形。

        3、履约能力分析

        上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。目前恒润禾
   经营和财务状况稳定，有良好的履约能力。

        三、关联交易的内容
        1、定价依据
    关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。

    2、协议签署情况

    公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架
协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，
付款方式为月结 60 天，有效期至 2021 年 12 月 31 日。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、交易目的及原因

    恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，满足了公司
产品多样化的需求，提高了公司服务客户的能力。

    2、对公司的影响

    此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股
东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响，
公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况

    公司第四届董事会 2021 年第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过
《2021 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、徐可蓉回避
表决。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，因公司与关
联人 2021 年关联交易预计金额为 2,000 万元，未达到 3,000 万元且未达到上市
公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需提交股东大会
审议。

    2、独立董事意见

    公司向恒润禾采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销售、采购客
户同等对待。本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则
进行，公司与恒润禾均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独
立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股
东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业务不会因此类
交易而对关联方产生依赖。

    3、监事会意见

    公司与关联方恒润禾的交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在
损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独立性造成影响，公司的主要业务
不会因此类交易而对关联方产生依赖。

    六、核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    （1）上述关联交易已经雄韬股份第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过，
关联董事予以回避表决，公司独立董事、监事会发表了同意意见。上述决策程序
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》
等有关审议程序和审批权限的规定；

    （2）雄韬股份预计的 2021 年度日常关联交易与符合公司生产经营需要，关
联交易按照公平公允的原则，以市场价格为基础，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。

      保荐机构对上述关联交易事项无异议。
      此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有
限公司 2021 年度日常关联交易预计的核查意见》之签署页）




    保荐代表人：

                         _______________       _______________

                             吴 丽                 郑    旭




                                                  天风证券股份有限公司


                                                              年   月   日