股票代码：002733          股票简称：雄韬股份        公告编号：2021-069


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届董事会2021年第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第七次会议于 2021 年 8 月 6 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2021 年 8 月 2 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华
农先生主持，应出席董事 8 名，实到 8 名。公司监事及非董事高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于补选董事的议案》

    近日，公司董事会收到公司董事唐鑫炳先生提交的辞去公司第四届董事会董
事职务的书面报告。唐鑫炳先生因工作调整原因申请辞去公司第四届董事会董事
职务，辞去公司董事职务后，唐鑫炳先生不担任公司其他职务。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，唐鑫炳先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于
法定最低人数，其辞去公司第四届董事会董事的报告自送达董事会之日起生效。

    公司第四届董事会提名会委员会提名魏薇女士为公司第四届董事会非独立
董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期期满
之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需经过股东大会审议通过。

    二、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
       会议决定 2021 年 8 月 24 日（星期二）下午 14:30 在公司会议室召开 2021
年第五次临时股东大会。

    审议议案：

    1、《关于补选董事的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会 2021 年第七次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第七次会议相关事项的独立意
见》

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                    深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 8 月 9 日