股票代码：002733          股票简称：雄韬股份         公告编号：2021-076


               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届董事会2021年第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021
年第八次会议于 2021 年 8 月 25 日上午 9：30 在公司会议室以通讯形式召开，会
议通知已于 2021 年 8 月 19 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华
农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合
法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

    公司 2021 年半年度报告及摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《中小企业板信息披露业
务备忘录第 2 号：定期报告披露相关事项》、《企业会计准则》等要求编制，内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；

    公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集
资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

    在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 65,000.00 万元
闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至
募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正
常支付的情况，将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专
用账户。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司第四届监事会 2021 年第四次
会议对本议案进行了审议并作出决议，保荐机构对本议案发表了专项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

    经公司董事会提名委员会核查，董事会同意聘任陈宏为公司财务负责人，任
期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、备查文件

    1、《公司第四届董事会 2021 年第八次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第八次会议相关事项的独立意
见》；

    3、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 26 日