中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
信达会字[2022]第 122 号
致：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市雄韬电源科
技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师参加公司2021
年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行必要的验证工
作。信达指派的律师对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广
东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021年年
度股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下
称“《公司法》”） 《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规
则》”）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下
称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以
及现行有效的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司章程》（下称“《公
司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前
已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，参与和审阅了本次股东大会的相关
文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大
会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不
包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第
五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，
并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的
真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信
息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应
的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责
精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
（一） 股东大会的召集
本次股东大会根据2022年4月28日召开的公司第四届董事会2022
年第二次会议审议通过的《关于召开2021年年度股东大会的议案》，
由公司董事会召集。
公司董事会于2022年4月29日在巨潮资讯网站上发布了本次股东
大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、
地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东
需审议的内容等事项。
经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的股权登
记日为2022年5月17日。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
于2022年5月18日出具了股权登记日为2022年5月17日的《证券持有人
名册》。
（二） 股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，
公司本次股东大会现场会议于2022年5月20日（星期五）下午14:30在
公司如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日
上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为2022年5月20日9:15至2022年5月20日
15:00的任意时间。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》及《股东大会网络投票实施细则》等相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一） 现场出席本次股东大会的人员
1. 现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共4名，持有公司
股份124,109,439股，占公司有表决权股本总额的32.3021%。股东均持
有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经核查，信达律师认为，上述股东及委托代理人出席本次股东大
会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
2. 出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高
级管理人员和信达律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有
资格出席本次股东大会。
（二） 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网
络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东
共 7 名，代表公司股份 1,423,186 股，占公司有表决权股份总数的
0.3704%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东的资格，由网络投票系统
的提供机构深圳证券交易所验证其身份。
（三） 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，本次股东大会审议及表决事项均为公司已公告的本次股
东大会会议通知中所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代
理人并未提出本次股东大会会议通知所列议案以外的其他议案。
本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》
和《股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当
场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司
提供了网络投票结果，公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结
果，本次股东大会的表决结果如下：
1. 审议并通过《公司2021年度董事会工作报告》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,514,425
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权18,200股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,406,186股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.7223%；反对0股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权18,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的1.2777%。
2. 审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,514,050
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9852%；反对375股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权18,200股(其中，因未投
票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,405,811股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.6959%；反对375股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0263%；
弃权18,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的1.2777%。
3. 审议并通过《公司2021年度财务决算报告的议案》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,514,425
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权18,200股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,406,186股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.7223%；反对0股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权18,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的1.2777%。
4. 审议并通过《关于2021年度利润分配的议案》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,532,250
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对375股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权0股(其中，因未投票默
认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,424,011股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9737%；反对375股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0263%；
弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资者所
持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
5. 审议并通过《公司2021年年度报告》及其摘要
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,514,425
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9855%；反对0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权18,200股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,406,186股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.7223%；反对0股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权18,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的1.2777%。
6. 审议并通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2022年度审计机构的议案》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,514,050
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9852%；反对375股，占出
席会议有效表决权股份总数的0.0003％；弃权18,200股(其中，因未投
票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0145%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,405,811股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的98.6959%；反对375股，
占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0263%；
弃权18,200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中小投资
者所持有的有效表决权股份总数的1.2777%。
7. 审议并通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,520,725
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对11,900股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,412,486股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.1646%；反对11,900
股 ， 占 出席 会议的 中 小 投资 者所持 有 的 有效 表决权 股 份 总数 的
0.8354%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
8. 审议并通过《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损
失的议案》
表决结果为：有效表决股份总数125,532,625股；同意125,520,725
股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9905%；反对11,900股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.0095％；弃权0股(其中，因未投票
默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果为：同意1,412,486股，占出席会议
的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.1646%；反对11,900
股 ， 占 出席 会议的 中 小 投资 者所持 有 的 有效 表决权 股 份 总数 的
0.8354%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%。
四、结论意见
基于上述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东大会规则》及《股东大会网络投票实施细则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有
效。
（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
魏天慧
负责人：林晓春
何凌一
年 月 日
