股票代码：002733          股票简称：雄韬股份          公告编号：2022-047


                 深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第四届董事会2022年第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第五次会议于 2022 年 9 月 9 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯形式召
开，会议通知已于 2022 年 9 月 5 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事
长张华农先生主持，应出席董事 9 名，实到 9 名。公司监事及非董事高级管理人
员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》；

    为回笼资金并进一步聚焦主业发展，公司拟将持有江山宝源国际融资租赁有
限公司 62.4%的股权以人民币 25,200 万元转让予湖南璀耀医疗器械贸易有限公
司。本次股权转让完成后，公司不再持有江山宝源国际融资租赁有限公司的股权。

    关联董事何天龙回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    会议决定 2022 年 9 月 28 日（星期三）下午 14:30 在公司大会议室召开 2022
年第二次临时股东大会。

    审议议案：

    1、《关于转让下属子公司股权暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会 2022 年第五次会议决议》；

    2、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第五次会议相关事项的事前认
可意见》；

    3、《公司独立董事关于第四届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意
见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会

                                                      2022 年 9 月 13 日