股票代码：002733           股票简称：雄韬股份        公告编号：2022-059



               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
 关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增
                             资入股的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况概述

    （一）增资入股基本情况

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港雄
韬电源有限公司（以下简称“香港雄韬”）拟通过增资入股的方式投资公司全资
子公司深圳市雄韬锂电有限公司（以下简称“深圳锂电”）。香港雄韬将采用现金
方式增资入股。本次增资金额合计人民币 40,000 万元。其中 555 万元记入深圳
锂电注册资本，其余部分记入深圳锂电的资本公积。本次增资后香港雄韬持有深
圳锂电 10%的股权。深圳锂电注册资本由 5,000 万元变更为 5,555 万元。

    （二）审批程序公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会 2022 年第六次
会议，审议通过了《关于香港雄韬电源有限公司向深圳市雄韬锂电有限公司增资
入股的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次交易不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不需要经过有关部门批准。

    二、交易对方基本情况

    （一）增资方基本情况
      企业名称：香港雄韬电源有限公司

      住所：香港九龙佐敦上海街 12-14 号兴利大厦 3 楼 A 室

      注册资本：377,900.00 元

      成立日期：2007 年 7 月 13 日

      经营范围：投资与贸易。

      主要股东和实际控制人：公司持有其 100%股权

      最近一年又一期主要财务数据：

                                                                         单位：万元

           项目           2021 年 12 月 31 日（已经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）

         资产总额                              90,631.45                     101,385.73


         负债总额                              44,939.29                      59,300.17


          净资产                               45,692.15                      42,085.56


           项目              2021 年度（已经审计）         2022 年 1 月-9 月（未经审计）

         营业收入                             106,312.12                      90,566.47


         营业利润                               8,682.72                       3,039.54


          净利润                                8,684.77                       3,039.54


      三、交易标的基本情况

      企业名称：深圳市雄韬锂电有限公司

      类型：有限责任公司(法人独资)

      住所：深圳市大鹏新区大鹏镇同富工业区雄韬科技园 9 号厂房北栋 1、2、3、
4层

      法定代表人：郭盼

      注册资本：人民币 5,000 万元

      成立日期：2003 年 8 月 4 日
       经营范围：一般经营项目是：开发、销售锂电池及相关材料和零配件（不含
限制项目）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政
法规限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：生产锂电池及相关
材料和零配件。

       主要股东和实际控制人：公司持有其 100%股权

       最近一年又一期主要财务数据：

                                                                             单位：万元

           项目            2021 年 12 月 31 日（已经审计） 2022 年 9 月 30 日（未经审计）

         资产总额                                 63,647.58                     112,534.74


         负债总额                                 60,248.22                     108,269.56


          净资产                                   3,399.36                        4265.19


           项目                2021 年度（已经审计）          2022 年 1 月-9 月（未经审计）

         营业收入                                 70,473.37                      54,987.87


         营业利润                                  1,969.66                         589.01


          净利润                                   1,933.95                         865.83


       增资扩股前后股东情况:

                                     增资扩股前                       增资扩股后
          股东名称           认缴出资额       持股比例        认缴出资额      持股比例
                               （万元）         （%）           （万元）        （%）
深圳市雄韬电源科技股份有
                                    5,000              100           5,000             90
限公司
香港雄韬电源有限公司                      -              -             555             10
合计                                5,000              100           5,555            100

       四、增资协议的主要内容

       甲方：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

       乙方：香港雄韬电源有限公司

       丙方（标的公司）：深圳市雄韬锂电有限公司
    （一）丙方增资扩股

    1、甲方同意放弃增资的优先权，接受乙方作为丙方的新股东。

    2、乙方对丙方以现金方式投资 40,000 万元，对丙方进行增资扩股，增资后
丙方估值 40 亿，乙方持有丙方 10%的股权，注册资本增加至 5555 万，乙方增资
至丙方的 40000 万元，555 万元用于增资注册资本，其余部分计入资本公积金。

    3、丙方增资后的注册资本及股权结构

    （二）丙方增资后的注册资本及股权结构

    注册资本为人民币 5,555 万元

    股东名称、出资额及持股比例

    1、甲方出资金额：人民币 5,000 万元持股比例：90%

    2、乙方出资金额：人民币 555 万元持股比例：10%

    （三）乙方的义务与责任

    1、乙方应于本协议签订之日起一年内，按约定足额完成认缴的增资金额并
按照工商行政管理部门的要求将出资汇入验资帐户。鉴于乙方是注册于香港的企
业，增资资金进来需要进行外币兑换、审批等相应手续，可以适当延长相应的增
资时间，乙方与甲方充分沟通并需征得甲方同意。

    2、乙方缴足出资后，丙方应当向乙方开具出资证明书，并将乙方名字载于
丙方的公司股东登记名册。

    3、承担丙方股东的其他义务。

    （四）违约责任

    1、甲乙双方经协商一致或出现本合同约定的情况，可以解除合同。任何一
方无故解除合同，属违约行为，因此给对方造成损失的应当负责赔偿。

    2、乙方违反本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现，
甲方有权解除合同并依法追究乙方的违约责任。
    3、甲方若出现了下列情况之一，乙方有权视情况单方解除本协议，收回认
缴的出资额并有权要求甲方按照其实际出资额的 20%承担违约责任：

    3.1、甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法
实现。

    3.2、甲方所作出的声明、保证和承诺存在虚假、欺诈，致使乙方的合法权
益受损。

    4、合同解除后，除本合同解除之前已经产生的权利、义务外，各方不再享
有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。

    五、对上市公司的主要影响

    本次增资扩股将进一步充实深圳锂电运营资金规模，有利于其项目开发建设
的顺利进行，发挥雄韬锂电的整体资源优势，推动合作各方的锂电业务迈向更加
成熟的发展目标。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。本次
增资完成后，深圳锂电仍为公司的子公司，其股权结构的变化不会影响公司对其
的控制权，其仍纳入公司合并报表范围。

    六、独立董事意见

    独立董事认为：本次深圳锂电增资扩股，将满足其投资资金需求，促进公司
锂电池相关业务的顺利进行，且本次增资不会影响公司对其的控制权，符合公司
整体利益。相关决策符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公
司及中小股东的利益情形，因此我们同意上述增资事项。

    七、备查文件

    1、《公司第四届董事会第六次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；

    3、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司

             2022 年 10 月 25 日