股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2023-040
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2023年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（下称“公司”或“雄韬股份”）拟在 2023
年度向关联方深圳市恒润禾实业有限公司（以下简称“恒润禾”）采购纸箱、端
子、连接板配件辅材，预计交易金额不超过 2,000 万元。
公司拟在 2023 年度向关联方湖北雄瑞自动化设备有限公司（以下简称“湖
北雄瑞”）采购隔板及设备，预计交易金额不超过 3,000 万元。
公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
张弛持有恒润禾 42%的股权。恒润禾持有湖北雄瑞 69.85%股权，张华军持有湖北
雄瑞 12.88%股权。
因此，上述交易构成关联交易。
上述日常关联交易已经公司第四届董事会 2023 年第三次会议以表决赞成 7
票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《2023 年度公司日常关联交易
预计情况的议案》关联董事张华农、徐可蓉回避了表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
拟在 2023 年度向关联方恒润禾采购纸箱、端子、连接板配件辅材，预计交
易金额不超过 2,000 万元。上年实际发生金额 1,774.17 万元。
拟在 2023 年度向关联方湖北雄瑞采购隔板及设备，预计交易金额不超过
3,000 万元。上年实际发生金额 2,001.23 万元。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
关联 生额占 实际发生额与
关联交 披露日期及
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金额差异
易内容 索引
类别 务比例 （%）
（％）
2022 年 4 月 29 日
采购纸
披露于巨潮咨询网
箱、端
深圳市恒润禾 《2022 年度公司
子、连 1,774.17 万元 2,000 万元 - 225.83 万元
实业有限公司 日常关联交易预计
接板配
情况的公告》公告
向 关 件辅材
编号：2022-022
联 人
-2022 年 4 月 29 日
采 购
披露于巨潮咨询网
原 材 湖北雄瑞自动
隔板及 《2022 年度公司
料 化设备有限公 2,001.23 万元 2,000 万元 - -1.23
设备 日常关联交易预计
司
情况的公告》公告
编号：2022-022
小计 - 3,775.40 万元 4,000 万元 - -224.6 万元 -
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（一）名称：深圳市恒润禾实业有限公司
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：曾晓勇
企业住所：深圳市大鹏新区大鹏街道工业大道 8 号 A5 栋 201
经营范围：五金、机电产品的购销（不含再生资源回收经营）；日用化工产
品的购销（不含易燃易爆剧毒物品）；货物及技术进出口。纸箱、五金制品的生
产加工；普通货运。
截至 2022 年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 39,372,706.17 元，资产净额
27,263,525.94 元，资产负债率 30.75%。2022 年度实现营业收入 25,965,571.59
元，净利润 1,939,530.63 元。
2、与本公司的关联关系
公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
张弛持有恒润禾 42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。符
合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2022
年 12 月 31 日，恒润禾资产总额为 39,372,706.17 元，资产净额 27,263,525.94
元，资产负债率 30.75%。2022 年度实现营业收入 25,965,571.59 元，净利润
1,939,530.63 元。目前恒润禾经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履约
能力。
（二）名称：湖北雄瑞自动化设备有限公司
注册资本：2313.06 万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：吴绍忠
企业住所：湖北省荆门市京山市京山经济开发区祠堂塆路
经营范围：自动化玻璃纤维隔研发、生产、销售；纸箱生产加工及销售；卡
板生产及销售；货物及技术进出口贸易；研发、生产、销售电源及蓄电池设备、
工装模具、蓄电池配套的金属非金属材料、各类标准件、蓄电池配套附件；研发、
生产、销售电池类产品；安装、维修、维护、保养阀控式密封铅酸蓄电池、锂电
池、UPS（不间断电源）、风力发电机组及电动车、电源开关、检测设备及零配件、
各种电源零配件、新型充电电池、风力发电机组、太阳能、风能、生物质能、海
洋能、风光互补供电系统及其系列产板品；普通货物道路运输。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2022 年 12 月 31 日，湖北雄瑞资产总额为 29,722,783.54 元，资产净
额 13,766,591.65 元，资产负债率 53.68%。2022 年度实现营业收入 35,790,617.9
元，净利润 1,951,832.98 元。
2、与本公司的关联关系
公司实际控制人张华农的兄长张华军持有恒润禾 18%的股权，张华军的儿子
张弛持有恒润禾 42%的股权，张华农的外甥女丁冬娜持有恒润禾 36%的股权。恒
润禾持有湖北雄瑞 69.85%股权，张华军持有湖北雄瑞 12.88%股权。符合《深圳
证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，上述关联交易系公司生产经营所需。截至 2022
年 12 月 31 日，湖北雄瑞资产总额为 29,722,783.54 元，资产净额 13,766,591.65
元，资产负债率 53.68%。2022 年度实现营业收入 35,790,617.9 元，净利润
1,951,832.98 元。目前湖北雄瑞经营和财务状况稳定，有良好的发展前景和履
约能力。
三、关联交易的内容
1、定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定
交易价格。
2、协议签署情况
公司与恒润禾就纸箱、连接板、端子采购签署了为期一年的《购销合同框架
协议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，
付款方式为月结 60 天，有效期至 2023 年 12 月 31 日。
公司与湖北雄瑞就隔板及相关设备采购签署了为期一年的《购销合同框架协
议》。主要包含：质量标准和相关要求，以采购订单形式确定交货时间和数量，
付款方式为月结 60 天，有效期至 2023 年 12 月 31 日。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的及原因
恒润禾是公司生产所需纸箱、端子、连接板辅助材料的供应商，湖北雄瑞是
公司生产所需隔板及相关设备的供应商，满足了公司产品多样化的需求，提高了
公司服务客户的能力。
2、对公司的影响
此项交易的定价遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害股
东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形。
不会对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司第五届董事会 2023 年第三次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表
决结果通过了《2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张华农、
徐可蓉回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》和《公司章程》等规
定，因公司与关联人 2023 年关联交易预计金额为 5,000 万元，达到 3,000 万元
但未达到上市公司最近一期经审计净资产的 5%。因此，本次关联交易事项无需
提交股东大会审议。
2、独立董事意见
事前认可意见：
公司向恒润禾及湖北雄瑞采购为正常的商业交易行为，与其他同类产品的销
售、采购客户同等对待。基于上述情况，我们同意将《关于公司 2023 年度日常
关联交易预计情况的议案》提交公司第五届董事会 2023 年第三次会议审议。
独立意见：
我们认为，本项关联交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规
则进行，公司与恒润禾及湖北雄瑞均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人
员等方面均独立，与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在
损害公司和股东利益的行为，也没有构成对公司独立运行的影响。公司的主要业
务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
3、监事会意见
与会监事一致认为：公司与关联方恒润禾及湖北雄瑞的交易价格依据市场公
允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，也没有对公司的独
立性造成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会 2023 年第三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的独立意
见》；
3、《公司独立董事关于第五届董事会 2023 年第三次会议相关事项的事前认
可意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
