股票代码：002733           股票简称：雄韬股份        公告编号：2023-035



               深圳市雄韬电源科技股份有限公司
           第五届监事会2023年第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023
年第二次会议于 2023 年 4 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开，会议通知已于
2023 年 4 月 17 日通过邮件及书面形式发出，本次会议由监事会主席罗晓燕女士
主持，应出席监事 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》；

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》；

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》；

    经审核，监事会认为：

    公司 2022 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要；

    经审核，监事会认为：

    董事会编制和审核深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2022 年年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《公司 2023 年一季度报告全文》；

    经审核，监事会认为：

    公司 2023 年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。未发现参与 2023 年第一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为：

    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

    （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门配备齐全到位，保证了公
司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的
现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

    综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公
司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《2023 年度公司日常关联交易预计情况的议案》；

    经审核，监事会认为：

    公司与关联方深圳市恒润禾实业有限公司、湖北雄瑞自动化设备有限公司的
交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，
也没有构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方
产生依赖。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于变更部分募集投资项目的公告》；

    经审核，监事会认为：

    公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审
议和表决的结果合法有效。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司整体发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

    经审核，监事会认为：

    公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或
变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的
相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》；

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    十一、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    经审核，监事会认为：

    2022 年，公司对募集资金实行专户存放并签订相应《监管协议》并严格管
理该资金的使用，没有发生募集资金管理及使用违规的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审核，监事会认为：

    公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合
《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监
事会同意本次会计政策变更。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十三、备查文件

    1、《公司第五届监事会 2023 年第二次会议决议》

    2、深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。



                                   深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 4 月 28 日