股票代码：002735           股票简称：王子新材         公告编号：2018-083

                 深圳王子新材料股份有限公司
           第三届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018 年 10 月 15
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十一次会议通
知。会议于 2018 年 10 月 18 日上午 11 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表
决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做
出了如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，
是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反
映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现
金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计
政策变更。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核的《2018 年第三季度报告》全文及正
文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    三、审议并通过《关于公司内部之间股权转让暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次公司内部之间股权转让暨关联交易事项严格遵循了公平、


                                   1/2
公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会
对公司独立性产生影响，有助于提升公司业绩，增强上市公司的持续发展能力，
改善上市公司资产质量。监事会同意本次事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    四、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         深圳王子新材料股份有限公司监事会
                                                2018 年 10 月 18 日




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