股票代码：002735            股票简称：王子新材         公告编号：2018-086


                   深圳王子新材料股份有限公司
               关于控股子公司设立子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述
    1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，
拟通过控股子公司重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆富易达”）在河南省设
立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币 2,000 万元，重庆富
易达、乔芳和熊光霞分别持有股权比例为 85%、10%和 5%，同时公司董事会授权重庆
富易达管理层办理该二级子公司设立的具体事宜。
    2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次控股子公司对外投
资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、投资主体介绍
    （一）重庆富易达科技有限公司
    统一社会信用代码：91500227327807201T
    名称：重庆富易达科技有限公司
    类型：有限责任公司
    住所：重庆市璧山区大路街道北街 199 号
    法定代表人：李智
    注册资本：人民币 1,808.18 万元
    成立日期：2015 年 01 月 20 日
    营业期限：2015 年 01 月 20 日至永久
    经营范围：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保温材料（不含危险化
学品），纸制品，加工：机械设备、机电产品（国家有专项规定的除外）；蜂窝结构


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技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘、农膜、
地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。（国家法律、法规禁止经营的不得经营；
国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）
    （二）乔芳
    身份证号码：4128231973********
    住址：河南省遂平县
    （三）熊光霞
    身份证号码：4307031981********
    住址：湖南省常德市
    上述投资主体之间不存在关联关系。
    三、拟设立二级子公司的基本情况
    (一)出资方式
    以货币方式出资，资金为富易达自有资金。
    (二)基本情况
    公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）
    注册地址：河南省
    公司类型：有限责任公司
    注册资本：人民币 2,000 万元
    经营范围：研发、生产、销售：纸蜂窝结构材料制品，保湿材料、纸制品；加
工：机械设备、机电产品；蜂窝结构技术的咨询；研发、生产、销售：泡沫颗粒、
泡沫及塑料制品、漂浮育苗盘，农膜、地膜、生物有机肥、农业机具；货物进出口。
    以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）设立的目的
    根据公司业务发展的需要，公司拟通过控股子公司重庆富易达设立一家二级子
公司，其主要经营业务为泡沫和纸质等包装材料的研发、生产及销售。该公司的设
立将有利于完善公司在河南地区的市场布局，进一步挖掘当地市场潜力，拓展重庆
富易达的利润来源。


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    （二）存在的风险及对策
    二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、
运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控
机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
    特此公告。


                                        深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 10 月 18 日




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