股票代码：002735           股票简称：王子新材         公告编号：2018-092

                 深圳王子新材料股份有限公司
         第三届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018 年 11 月 15
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届董事会第三十四次会议通
知。会议于 2018 年 11 月 20 日上午 10 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表
决 7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、石峰、王武军、蔡骅、王治强、罗
建钢、孔晓燕，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    由于电子信息制造业处于产业结构升级、产能布局调整的过程中，公司主要
客户的产能调整未完全稳定，公司产能释放较预期也有所放缓。同时，因受到外
部环境因素影响，导致郑州王子项目工程进度放缓，无法在计划时间内达到预定
可使用状态。基于对电子信息制造业发展、产业结构升级调整、主要客户产能布
局、产能释放的谨慎判断，为保障股东利益，公司决定将“郑州王子新材料有限
公司塑料包装生产建设项目”达到可使用状态日期调整至 2019 年 11 月 23 日。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2018-094）。
    公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项均发表了同意意见，具体内容详
见公司指定信息披露媒体。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                2018 年 11 月 20 日