股票代码：002735           股票简称：王子新材         公告编号：2018-093

                 深圳王子新材料股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2018 年 11 月 15
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第三届监事会第二十二次会议通
知。会议于 2018 年 11 月 20 日上午 11 时以现场及通讯表决方式召开，应参加表
决 3 人，实际参加表决 3 人，分别为任兰洞、程刚、匡光辉，符合《公司法》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做
出了如下决议：
    一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：公司根据外部环境变化、主要客户产能布局和公司产能释放情
况调整部分募集资金投资项目进度，符合公司长期利益，符合公司发展战略。本
次调整未改变募集资金投资项目的内容，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。同意公司本次对该项目的投资进度做出调整。
    具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于部分募集资金投
资项目延期的公告》（公告编号：2018-094）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、备查文件
    1、公司第三届监事会第二十二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。


                                        深圳王子新材料股份有限公司监事会
                                                2018 年 11 月 20 日