股票代码：002735          股票简称：王子新材           公告编号：2018-106

                 深圳王子新材料股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司于 2018 年 12 月 18 日召开 2018 年第二次临时
股东大会选举产生公司第四届监事会成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，
公司第四届监事会第一次会议通知于当天以书面及电话方式发出。会议于当日下
午 17：00 以现场及通讯表决方式召开，应参加表决 3 人，实际参加表决 3 人，
分别为任兰洞、李智、匡光辉，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以
及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的
规定，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届监事会提议任兰洞先生
为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届
满之日止。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、审议通过《关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》
    经审议，与会监事一致认为：本次关联交易的租赁价格遵循了公开、公平、
公正及市场化定价的原则，交易行为合理，表决和回避程序符合相关法律法规及
《公司章程》的要求，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益和
中小股东权益的情况。基于上述，我们同意本次房屋租赁暨关联交易事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中，关联监事李智先生回避
表决），该议案获通过
    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第一次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        深圳王子新材料股份有限公司监事会
                                               2018 年 12 月 18 日