股票代码：002735          股票简称：王子新材           公告编号：2018-107

                 深圳王子新材料股份有限公司
              关于董事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 18 日
召开了 2018 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于提名公司第四届董
事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的
议案》，同意提名王进军、王武军、蔡骅、刘大成为公司第四届董事会非独立董
事候选人；同意提名朱建军、张子学、赵万一为公司第四届董事会独立董事候选
人，上述人员任期自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。上
述人员简历详见公司于 2018 年 11 月 30 日披露与公司指定信息披露媒体的《关
于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-099）。
    公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》等公司制度中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立
性在公司 2018 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。
公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事
总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。
    因任期届满，公司第三届董事会董事、副总裁石峰先生，独立董事王治强先
生、罗建钢先生、孔晓燕女士不再担任公司第四届董事会董事，且均不在公司任
职，公司董事会对石峰先生、王治强先生、罗建钢先生、孔晓燕女士在任职期间
为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。


                                       深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                               2018 年 12 月 18 日