深圳王子新材料股份有限公司

             独立董事关于公司第四届董事会第一次会议

                       相关事项的事前认可意见


    我们作为深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、 深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、

规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，事先审阅了公司第四届董事会第

一次会议相关议案及材料，现就公司第四届董事会第一次会议的相关事项发表如

下事前认可意见：

    一、关于子公司向关联方租赁房屋暨关联交易的事前认可意见

    经认真审阅相关资料，我们认为公司子公司租赁关联方房屋的交易定价公允、

合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东

特别是中小股东利益的情形。

    基于上述，我们同意将与上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第一次

会议进行审议。

    （本页以下无正文）
    （以下无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）




独立董事（签名）：




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      朱建军              张子学                  赵万一