股票代码：002735               股票简称：王子新材               公告编号：2019-007

                    深圳王子新材料股份有限公司
       关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、公司注册资本变更情况介绍
       深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 21 日召
 开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章
 程>的议案》，鉴于公司董事会决定对已离职激励对象石峰等三名已获授但尚未解
 除限售的限制性股票 28.20 万股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公
 司股份总数将由 8,422.39 万股减少为 8,394.19 万股，公司注册资本也相应由
 8,422.39 万元减少为 8,394.19 万元，并提请股东大会授权公司管理层办理工商
 变更登记相关手续。
        二、《公司章程》修订对照表

序号                   修订前                                      修订后
        第 1.6 条 公司注册资本为 8,422.39 万元    第 1.6 条   公司注册资本为 8,394.19 万元
 1
                      人民币。                                    人民币。
        第 3.1.6 条 公司股份总数为 8,422.39 万     第 3.1.6 条 公司股份总数为 8,394.19 万
 2
            股，公司发行的股份均为普通股。             股，公司发行的股份均为普通股。

        注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为
 准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变
 更登记相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。
       三、备查文件
       第四届董事会第二次会议决议
       特此公告。

                                                 深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                          2019 年 2 月 21 日