股票代码：002735          股票简称：王子新材            公告编号：2019-019

                 深圳王子新材料股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年 3 月 19
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第三次会议通知。会
议于 2019 年 3 月 22 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决
7 人，实际参加表决 7 人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张
子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
    一、审议通过《关于对子公司增资的议案》
    根据战略发展的需要，公司同意重庆富易达科技有限公司（以下简称“重庆
富易达”）以自有资金对青岛富易达包装科技有限公司（以下简称“青岛富易达”）
增资 400 万元人民币。截至目前，青岛富易达的注册资本为 600 万元人民币，重
庆富易达持股比例 100%。增资完成后，青岛富易达的注册资本将变更为 1,000
万元人民币，重庆富易达持股比例不变。
    本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次增资在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大
会批准。
    具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体上的《关于对子公司增资的
公告》（公告编号：2019-020）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
    二、备查文件
    公司第四届董事会第三次会议决议。
    特此公告。


                                       深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 22 日