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公司公告

王子新材:第四届董事会第十九次会议决议公告2020-11-24  

                        股票代码:002735           股票简称:王子新材           公告编号:2020-091


                深圳王子新材料股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 11 月
19 日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第十六次会议通
知。会议于 2020 年 11 月 23 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开,应参
加表决 6 人,实际参加表决 6 人,分别为王进军、王武军、刘大成、朱建军、张
子学、赵万一,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
    一、审议通过关于收购武汉中电华瑞科技发展有限公司 51%股权的议案
    公司拟以自筹资金人民币 15,023.58 万元向朱珠、朱万里、刘江舟、江善稳
和郭玉峰(以下合称为“交易对方”)收购武汉中电华瑞科技发展有限公司共计
51%的股权,并与交易对方于 2020 年 11 月 23 日签署《关于武汉中电华瑞科技发
展有限公司之股权转让协议》。具体情况详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    二、审议通过关于子公司投资建设武汉二期工程的议案
    公司二级控股子公司武汉王子新材料有限公司(以下简称“武汉王子”)拟
以自筹资金不超过 5,000 万元人民币在自有园区投资建设二期工程。
    武汉王子自有园区一期工程建设面积约 15,548 平方米,已建成塑料包材生
产基地,主要为公司二级控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司(以下简
称“武汉栢信”)提供生产经营用地。二期工程规划建设面积约 25,000 平方米,
主要为在武汉的子公司提供业务拓展的配套场地,进一步为公司双主业战略服务。
具体情况详见公司指定信息披露媒体。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十九次会议决议。


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2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
                                    深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                           2020 年 11 月 23 日




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