股票简称：国信证券           证券代码：002736            编号：2018-084




                      国信证券股份有限公司
                 第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 23 日发出第
四届监事会第七次会议书面通知。本次会议于 2018 年 11 月 27 日在公司 25 楼
会议室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，其中冯小东监事以电话方式出席，部分高级管理人员列席了会议。监事会
主席何诚颖主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司
章程》的规定。
    监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    《关于国信证券股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》与本决议
同日公告。


    二、审议通过《关于公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划的议案》
    全体监事认为，公司董事会制定的《关于公司未来三年（2018—2020 年）
股东回报规划的议案》符合《公司法》《证券法》，中国证监会关于上市公司现
金分红的有关规定以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营状况，有
利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
    表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    《国信证券股份有限公司未来三年（2018—2020 年）股东回报规划》与本
决议同日公告。


    特此公告。



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                                                   2018 年 11 月 28 日




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