股票简称：国信证券          证券代码：002736             编号：2018-098




                     国信证券股份有限公司
             第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日发出第四
届董事会第十三次会议书面通知。本次会议于2018年12月28日在公司25楼会议
室以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，
其中姚飞、刘小腊、李双友、蒋岳祥、白涛、郑学定6位董事以电话方式出席，
其余3位董事以现场方式出席，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事
长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的
规定。
    董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于同意胡华勇先生辞去公司副总裁等职务的议案》

    同意胡华勇先生辞去公司副总裁、董事会秘书、国信证券（香港）金融控股
有限公司董事长等职务。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


    二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经何如董事长提名，同意聘任公司副总裁谌传立先生担任公司董事会秘书，
任期自董事会决议作出之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    《关于变更公司董事会秘书的公告》与本决议同日公告。


    三、审议通过《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司委派董事的议


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案》
    同意委派谌传立先生为国信证券（香港）金融控股有限公司董事，并推荐其
为董事长人选。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


       四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任蔡妮芩女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    《关于变更公司证券事务代表的公告》与本决议同日公告。


       五、审议通过《关于向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选
的议案》
    议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。


       六、审议通过《关于公司 2018 年度有关薪酬事项的议案》
    议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八
票赞成、零票反对、零票弃权。
    《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的补充公告》与本决议同日公告。



    特此公告。



                                              国信证券股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 29 日




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