股票简称：国信证券          证券代码：002736             编号：2021-059




                     国信证券股份有限公司
            第四届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日发出第四届
监事会第二十三次会议书面通知。会议于2021年8月23日在深圳以现场和电话结
合方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中冯小东、张财广2位监事
以电话方式出席，公司部分高级管理人员列席了会议。监事会主席何诚颖主持本
次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
    监事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：


    一、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要，并就公司2021年半年度报
告出具以下专项审核意见：
    经审核，全体监事认为，公司董事会编制和审议公司2021年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    《国信证券股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。


    二、审议通过《2021年半年度合规报告》。
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    三、审议通过《2021年半年度内部审计工作报告》。
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。




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    四、审议通过《关于非公开发行 A 股股票募投项目实施完毕并将节余募集
资金永久补充流动资金的议案》，并就该议案出具如下专项审核意见：
    经审核，全体监事认为，公司将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高
募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《深圳证券交易
所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定的要求，程序合法有效。
同意公司将节余募集资金 8,226.61 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转
出当日募集资金专用账户金额为准）。
    议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。




                                           国信证券股份有限公司监事会
                                                     2021 年 8 月 24 日




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